刘宏华将执掌央行反洗钱局 原局长已任条法司司长操向农

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  央行已经测评通过,并已于近日在央行内部公示,若后续程序顺利走完,央行反洗钱局司局级巡视员刘宏华有望出任反洗钱局新任局长一职。

  10月末,操向农《财经》曾独家报道,央行反洗钱局局长刘向民有望回归条法司任司长,刘向民已经正式赴任条法司。

  知情人士曾向《财经》表示,刘宏华是央行反洗钱局的司局级巡视员,熟悉反洗钱局的具体工作,与前反洗钱局长金荦曾有很多配合。“刘与金是搭档”,刘未来执掌反洗钱局,从业务关联上看,应当是比较恰当的人选。《财经》再次就此向央行相关机构求证,截至发稿尚未获得回复。

  有关刘宏华个人的息较少,目前可查到的资料显示,他曾任职中国建设银行行长办公室副主任、中国证监会办公厅副巡视员,在银监会郭树清任省长时,刘曾担任副秘书长,对口联络的主要工作就是金融领域,有比较长时间的金融一线和监管工作经验。

  央行反洗钱局是设置比较晚的一个新部门,职责重要,角色特殊。2003年9月,中国人民银行的职能设置发生变化,明确了由中国人民银行负责组织协调全国的反洗钱工作,相应地内设机构做出调整,局改为反洗钱局。

  今年8月初,中国人民银行前任反洗钱局局长金荦曾在央行主管的《金融时报》发表文章表示,以常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点,中国反洗钱工作全面步入化轨道已有十年时间。十年来,受国际经济等多重因素的影响,国际国内反洗钱与反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。中国反洗钱工作了种种,充分发挥了预防和打击洗钱活动的作用,成为我国金融安全和经济社会稳定的一把利剑。

  十年来,人民银行反洗钱部门累计开展了超过2.5万次反洗钱现场检查,对2500多家违反反洗钱的机构进行处罚。持续严格的反洗钱监管有助于业务机构及时发现问题、有针对性地改进工作,成为业务机构不断提升洗钱风险防控能力的重要推动力。

  近年来,全球范围内的跨境洗钱活动一直呈现上升趋势,发展中国家往往成为洗钱资金的流出地和中转站,经济利益和国家声誉的双重损失。中国也不例外,跨境洗钱活动出现了增长的苗头,不少跨境洗钱活动与电信诈骗、网络诈骗等直接影响广大群众切身利益的涉众型经济犯罪交织在一起,成为危害金融安全和经济社会稳定的重大隐患。

  对此,人民银行高度重视预防打击跨境洗钱活动,加强部门间协调合作,密切关注各种可能的外源性风险,取得了明显效果。 仅2015年,中国反洗钱监测分析中心就向有关部门移送或通报可疑交易线份,人民银行分支机构开展反洗钱调查3623次,向侦查机关移送线%。这些线索在打击洗钱及上游犯罪工作中发挥了重要作用,其价值得到了司法机关的普遍认可。

作者:cooao @ 汇讯通外汇大宗商品_外汇新手入门_外汇基础知识网  修订1.1  2017-12-23关注:
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